يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، والقى القبض على عصابة جديدة فى غسل الأموال.
ونستعرض فى السطور التالية 6 معلومات عن القضية، كالتالي:
*العصابة مكونة من 3 متهمين اشتركوا فى تجارة المخدرات.
*حصيلة تجارتهم المشبوهة وصلت لـ280 مليون جنيه
*أخفوا المبالغ المتحصلة من المخدرات فى ممتلكات وأصول ثابتة.
*الأصول تضمنت بعض الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات والأراضي.
*اختاروا عدة مجالات مختلفة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
*المتهمون واجهوا اتهامات الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
