الثلاثاء، 16 يونيو 2026 08:47 ص

جرائم غسل الأموال

صبرى نخنوخ

بعد وقائع النخانيخ.. التحقيقات المالية الموازية وأثرها في مكافحة الجرائم المالية.. المشرع استحدث بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال للقضاء على الظاهرة.. والنائب العام نظم القانون بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2022

الخميس، 11 يونيو 2026 09:00 ص
مشاهير التيك توكرز - أرشيفية

بعد اتهام "التيك توكرز" بها.. التأصيل القانونى لـ"جرائم غسل الأموال".. من أخطر الجرائم الاقتصادية العابرة للقارات.. تتم فى 3 مسارات.. تؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة.. وخبراء يوضحون المختص بالتحقيق والعقوبات

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 12:00 م
مشاهير البلوجرز - أرشيفية

"البلوجرز" وفوضى صناعة المحتوى.. من هدم قيم المجتمع لغسل الأموال.. 4 جرائم رئيسية يرتكبها "صناع المحتوى الهدام".. تتضمن نشر الفاحشة والتهرب الضريبى والاتجار بالبشر والتعدى على حقوق الملكية.. والعقوبات تصل للحبس

الإثنين، 11 أغسطس 2025 09:00 ص
غسل الأموال

وزارة الداخلية تحاصر شبكات غسيل الأموال وتضبط قضايا بـ280 مليون جنيه.. المجرمون يحولون عائدات الجريمة إلى شركات وعقارات.. حملات مكثفة تكشف خفايا تجارة المخدرات والسلاح وراء ثروات مشبوهة.. وعقوبات رادعة للمتهمين

الجمعة، 18 أبريل 2025 03:00 م
مجلس النواب

"النواب": الحبس والغرامة عقوبة عدم الالتزام بتنفيذ آليات وحدة مكافحة غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 03:00 م
المستشار الدكتور حنفى جبالى

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 12:30 م
المزيد من الأخبار