الأربعاء، 30 أبريل 2025 12:16 م

غسيل الأموال

غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو

"ألعاب الإنترنت.. وغسل الأموال".. تحولت لأداة فى أيدى العصابات الدولية.. فراغ تشريعى فى القانون المصرى لمواجهة عمليات غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو.. وتكييف الواقعة بـ3 قوانين أبرزها "تقنية المعلومات"

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 09:00 ص

عقوبات بالقانون لمكافحة غسل الأموال.. السجن 7 سنوات و غرامة مثلى القيمة

الجمعة، 17 يناير 2025 07:00 ص

حد أدنى للإحصائيات الخاصة بفعالية نظم تمويل الإرهاب بتعديلات لائحة قانون غسل الأموال

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 05:00 ص
البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبى يُقر أول قواعد لتتبع عملية نقل الأصول المشفرة والعملات الإلكترونية

الخميس، 20 أبريل 2023 08:00 م
البرلمان الجزائري

مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمام البرلمان الجزائرى

السبت، 07 يناير 2023 03:00 م
غسيل الأموال

لو عاوز تكافح غسيل الأموال مع "الرقابة المالية" لازم تتوفر فيك 10 شروط.. تعرف عليها

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 07:00 ص
برلمان المجر

البرلمان المجرى يصوت على حزمة قوانين لمكافحة الفساد وغسيل الأموال

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 08:00 م
الرئيس الجزائرى

الرئيس الجزائرى يوجه بإصدار قانون لمواجهة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:00 م
رئيس البرلمان الموريتاني

البرلمان الموريتانى يصادق على قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء، 19 يوليو 2022 03:00 م
مجلس النواب

من هو مرتكب جريمة غسل الأموال؟ ..المادة 2 بمشروع القانون تجيب

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:00 ص
مجلس النواب

"الوساطة التجارية" يواجه "غسيل الأموال".. أعرف التفاصيل

الخميس، 12 مايو 2022 07:00 ص
مجلس النواب

مجلس النواب يقر قانون الوساطة التجارية فى مجموع مواده.. يقضى على فوضى السوق العقارى.. ويحظر مزاولة المهنة دون القيد فى السجلات

الإثنين، 07 مارس 2022 02:05 م

"أبرزها المخدرات والدعارة والفجور".. أنشطة يقع عائدها ضمن جريمة غسيل الأموال

السبت، 15 يناير 2022 05:00 م
أرشيفية

عقوبات تصل للحبس 7 سنوات والمصادرة في جرائم غسيل الأموال .. تعرف عليها

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:00 ص
أرشيفية

من بينها الدعارة والمخدرات .. 20 جريمة بقانون غسيل الأموال يجرم تداول أموالها

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 05:00 ص
أرشيفية

من بينها الدعارة والمخدرات .. 20 جريمة بقانون غسيل الأموال يجرم تداول أموالها

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:00 ص
أرشيفية

"الغرامة والسجن 7 سنوات".. تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون

السبت، 11 ديسمبر 2021 08:00 ص
جرائم غسيل الأموال لأباطرة الكيف تحت مجهر الداخلية

جرائم غسيل الأموال لأباطرة الكيف تحت مجهر الداخلية

السبت، 09 ديسمبر 2017 11:00 م
انفراد.. تعديلات قانون سوق المال

انفراد.. تعديلات قانون سوق المال

الأربعاء، 04 مايو 2016 02:00 ص
المزيد من الأخبار
المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

النقض تُقرر .. صفة الوريث في الدعوى تتحقق بالصورة الضوئية لإعلام الوراثة الخاص بالمورث.. والحيثيات تؤكد: بطاقة تحقيق الشخصية ووثيقة الزواج وشهادات الميلاد ليست دليلا على الإقامة مع المستأجر الأصلي حال حياته

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

ضوابط قيد الأجانب بالسجل التجارى وفقا لقانون الاستثمار.. اعرف التفاصيل

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

رئيس حزب الاتحاد: مصر واجهت إسرائيل بجرائمها مجددا أمام العالم خلال مرافعتها بمحكمة العدل الدولية

معلومات الوزراء: تغير المناخ يؤثر عالمياً على الأمن الغذائي وقد يدفع بالملايين إلى النزوح

معلومات الوزراء: تغير المناخ يؤثر عالمياً على الأمن الغذائي وقد يدفع بالملايين إلى النزوح

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

العربية للتصنيع توقع اتفاقية مع شركة صينية لتصنيع أجهزة الرنين المغناطيسي

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولى العلمى للطب الطبيعى وعلاج الروماتيزم

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

الجندى: تعديل قانون الثروة المعدنية يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعات التعدين

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

عقب إقراره بعد 6 أشهر.. كيف يتعامل القانون مع جرائم المسئولية الطبية؟.. 8 خطوات للتحقيق مع الطبيب ومحاكمته.. و8 مزايا للقانون الجديد.. وطبيب يؤكد: القانون بداية جيدة وخروج من وضع حالي كارثي.. وقانونى يوضح الأمر