الإثنين، 16 يونيو 2025 03:48 ص

غسيل الأموال

غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو

"ألعاب الإنترنت.. وغسل الأموال".. تحولت لأداة فى أيدى العصابات الدولية.. فراغ تشريعى فى القانون المصرى لمواجهة عمليات غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو.. وتكييف الواقعة بـ3 قوانين أبرزها "تقنية المعلومات"

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 09:00 ص

عقوبات بالقانون لمكافحة غسل الأموال.. السجن 7 سنوات و غرامة مثلى القيمة

الجمعة، 17 يناير 2025 07:00 ص

حد أدنى للإحصائيات الخاصة بفعالية نظم تمويل الإرهاب بتعديلات لائحة قانون غسل الأموال

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 05:00 ص
البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبى يُقر أول قواعد لتتبع عملية نقل الأصول المشفرة والعملات الإلكترونية

الخميس، 20 أبريل 2023 08:00 م
البرلمان الجزائري

مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمام البرلمان الجزائرى

السبت، 07 يناير 2023 03:00 م
غسيل الأموال

لو عاوز تكافح غسيل الأموال مع "الرقابة المالية" لازم تتوفر فيك 10 شروط.. تعرف عليها

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 07:00 ص
برلمان المجر

البرلمان المجرى يصوت على حزمة قوانين لمكافحة الفساد وغسيل الأموال

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 08:00 م
الرئيس الجزائرى

الرئيس الجزائرى يوجه بإصدار قانون لمواجهة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:00 م
رئيس البرلمان الموريتاني

البرلمان الموريتانى يصادق على قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء، 19 يوليو 2022 03:00 م
مجلس النواب

من هو مرتكب جريمة غسل الأموال؟ ..المادة 2 بمشروع القانون تجيب

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:00 ص
مجلس النواب

"الوساطة التجارية" يواجه "غسيل الأموال".. أعرف التفاصيل

الخميس، 12 مايو 2022 07:00 ص
مجلس النواب

مجلس النواب يقر قانون الوساطة التجارية فى مجموع مواده.. يقضى على فوضى السوق العقارى.. ويحظر مزاولة المهنة دون القيد فى السجلات

الإثنين، 07 مارس 2022 02:05 م

"أبرزها المخدرات والدعارة والفجور".. أنشطة يقع عائدها ضمن جريمة غسيل الأموال

السبت، 15 يناير 2022 05:00 م
أرشيفية

عقوبات تصل للحبس 7 سنوات والمصادرة في جرائم غسيل الأموال .. تعرف عليها

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:00 ص
أرشيفية

من بينها الدعارة والمخدرات .. 20 جريمة بقانون غسيل الأموال يجرم تداول أموالها

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 05:00 ص
أرشيفية

من بينها الدعارة والمخدرات .. 20 جريمة بقانون غسيل الأموال يجرم تداول أموالها

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:00 ص
أرشيفية

"الغرامة والسجن 7 سنوات".. تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون

السبت، 11 ديسمبر 2021 08:00 ص
جرائم غسيل الأموال لأباطرة الكيف تحت مجهر الداخلية

جرائم غسيل الأموال لأباطرة الكيف تحت مجهر الداخلية

السبت، 09 ديسمبر 2017 11:00 م
انفراد.. تعديلات قانون سوق المال

انفراد.. تعديلات قانون سوق المال

الأربعاء، 04 مايو 2016 02:00 ص
المزيد من الأخبار