الجمعة، 19 يونيو 2026 09:06 م

غسل الأموال

صبرى نخنوخ

غسل الأموال.. الجريمة الأبرز فى قائمة اتهامات صبرى نخنوخ.. المشرع اعتبرها جريمة عابرة للقارات.. 3 مراحل متداخلة لتكوينها تبدأ بالإيداع.. وتُحدث تشوهات فى السوق والاقتصاد الوطنى.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 09:00 ص
الرقابة المالية

س وج.. كيف تنهى "القائمة السوداء" أسطورة تسييل التمويل الاستهلاكى كاش؟

السبت، 06 يونيو 2026 01:00 ص
مواقع التواصل الاجتماعي - صورة أرشيفية

مقترح برلمانى لتغليظ عقوبة غسل الأموال لمواجهة انتشار الظاهرة عبر منصات التواصل

الجمعة، 29 أغسطس 2025 01:00 م
مشاهير التيك توكرز - أرشيفية

بعد اتهام "التيك توكرز" بها.. التأصيل القانونى لـ"جرائم غسل الأموال".. من أخطر الجرائم الاقتصادية العابرة للقارات.. تتم فى 3 مسارات.. تؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة.. وخبراء يوضحون المختص بالتحقيق والعقوبات

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 12:00 م
تيك توك

من بيع المناديل إلى"غسل" الأموال.. حلم الآيفون يقود علياء قمرون إلى الزنزانة

الجمعة، 08 أغسطس 2025 07:00 م
سلاح ناري

9 وثائق.. اعرف المستندات المطلوبة لترخيص السلاح وفقًا للقانون

الجمعة، 21 فبراير 2025 11:00 ص
البنك المركزى

تعزيز التحول الرقمى.. البنك المركزى يسمح بإضافة الحوالات الواردة من الخارج بنفس اللحظة لحساب العميل.. الخدمة تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل مصر لحظيا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع

الخميس، 05 ديسمبر 2024 03:00 م
المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين، 29 أبريل 2024 11:00 ص

همزة وصل بين جهات إنفاذ القانون والتبليغ.. 29 اختصاصًا للجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرزها إنشاء قاعدة بيانات بالإخطارات ومعلومات الاشتباه.. والقيام بأعمال التحرى وطلب اتخاذ التدابير التحفظية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:00 ص
أرشيفية

حائط صد لمنع التمويلات الإرهابية.. القانون يضع 6 التزامات عند تجميد أموال المدرجين بقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين بـ"لائحة غسيل الأموال"..وإجراءات لرفع الأسماء من القوائم وتعديل نطاق "الأموال المجمدة"

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:00 م
مصطفى سالم - وكيل لجنة الخطة والموازنة

وكيل خطة النواب: قانون الإجراءات الضريبية خاص بالشركات العابرة للحدود

الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:00 م
النائب ياسر عمر - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وكيل "خطة النواب": تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ستجلب لمصر 14 مليار دولار

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:00 م
مجلس النواب

من هو مرتكب جريمة غسل الأموال؟ ..المادة 2 بمشروع القانون تجيب

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:00 ص

"النواب" يوافق على مقترح نائب التنسيقية بشأن تعديل مادة بقانون غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 01:56 م
مجلس النواب

"النواب": الحبس والغرامة عقوبة عدم الالتزام بتنفيذ آليات وحدة مكافحة غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 03:00 م
مجلس النواب - صورة أرشيفية

جدل فى النواب بشأن حكم الإدانة فى جرائم "غسل الأموال" فى التعديلات الجديدة

الأحد، 22 مايو 2022 02:00 م
المستشار الدكتور حنفى جبالى

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 12:30 م
مجلس النواب

"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

الأحد، 15 مايو 2022 03:14 م
مجلس النواب

تشريعية النواب توافق مبدئياً علي تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

الثلاثاء، 10 مايو 2022 01:00 ص
مجلس النواب

تشريعية النواب توافق مبدئياً علي تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

الإثنين، 09 مايو 2022 12:00 ص
المزيد من الأخبار
خط باسمك وأنت متعرفش.. 5 خطوات تكشف جميع الأرقام المسجلة برقمك القومى

خط باسمك وأنت متعرفش.. 5 خطوات تكشف جميع الأرقام المسجلة برقمك القومى

خط باسمك وأنت متعرفش.. 5 خطوات تكشف جميع الأرقام المسجلة برقمك القومى

الشيوخ يفتح ملفات الصناعة والمشروعات الصغيرة والدواء فى جلسات الأسبوع المقبل

خط باسمك وأنت متعرفش.. 5 خطوات تكشف جميع الأرقام المسجلة برقمك القومى

خريطة اليورانيوم العالمية.. 3 دول تسيطر على أكثر من نصف احتياطيات الكوكب

خط باسمك وأنت متعرفش.. 5 خطوات تكشف جميع الأرقام المسجلة برقمك القومى

وقف إطلاق النار في لبنان.. نتنياهو يوافق وإعلام عبرى عن مسئول إسرائيلى: إذا لم يهاجم حزب الله‬ فلن نهاجم.. ترامب: قادر على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان.. إيران تحذر: سنحمى حلفاءنا.. وكاتس: هاجمنا 80 هدفا

30 يونيو آخر موعد.. وزارة الأوقاف: استمرار التقديم لمسابقة دولة التلاوة

30 يونيو آخر موعد.. وزارة الأوقاف: استمرار التقديم لمسابقة دولة التلاوة

خط باسمك وأنت متعرفش.. 5 خطوات تكشف جميع الأرقام المسجلة برقمك القومى

النائب حازم توفيق: التحركات المصرية بشأن السودان تعكس دور القاهرة التاريخى

خط باسمك وأنت متعرفش.. 5 خطوات تكشف جميع الأرقام المسجلة برقمك القومى

مكاسب سياسية واقتصادية واستراتيجية.. تقرير لوزارة الدولة للإعلام يرصد نتائج مشاركة الرئيس السيسى بقمة إيفيان: تعزيز الحضور بدوائر صنع القرار وطرح أولويات أفريقيا.. دعم الاستثمار وتوسيع الشراكات مع القوى الكبرى

خط باسمك وأنت متعرفش.. 5 خطوات تكشف جميع الأرقام المسجلة برقمك القومى

15 عاما كحد أدنى لسن مستخدمى منصات التواصل فى الإمارات.. اعرف التفاصيل

خط باسمك وأنت متعرفش.. 5 خطوات تكشف جميع الأرقام المسجلة برقمك القومى

قطع المرافق عن المحلات العامة والتجارية فى هذه الحالة.. اعرف التفاصيل

خط باسمك وأنت متعرفش.. 5 خطوات تكشف جميع الأرقام المسجلة برقمك القومى

ماراثون برلمانى لمناقشة أكبر استحقاق اقتصادى.. مناقشات موسعة حول الموازنة وخريطة التنمية الجديدة.. التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية في صدارة الاهتمامات.. ملف الإنفاق العام تحت أعين النواب

خط باسمك وأنت متعرفش.. 5 خطوات تكشف جميع الأرقام المسجلة برقمك القومى

"عربية النواب" تدين الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطينى

خط باسمك وأنت متعرفش.. 5 خطوات تكشف جميع الأرقام المسجلة برقمك القومى

برلمانى: العلمين الجديدة نموذج ناجح يعكس رؤية الدولة لبناء مدن عالمية