الأربعاء، 30 أبريل 2025 12:21 م

غسل الأموال

سلاح ناري

9 وثائق.. اعرف المستندات المطلوبة لترخيص السلاح وفقًا للقانون

الجمعة، 21 فبراير 2025 11:00 ص
البنك المركزى

تعزيز التحول الرقمى.. البنك المركزى يسمح بإضافة الحوالات الواردة من الخارج بنفس اللحظة لحساب العميل.. الخدمة تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل مصر لحظيا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع

الخميس، 05 ديسمبر 2024 03:00 م
المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين، 29 أبريل 2024 11:00 ص

همزة وصل بين جهات إنفاذ القانون والتبليغ.. 29 اختصاصًا للجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرزها إنشاء قاعدة بيانات بالإخطارات ومعلومات الاشتباه.. والقيام بأعمال التحرى وطلب اتخاذ التدابير التحفظية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:00 ص
أرشيفية

حائط صد لمنع التمويلات الإرهابية.. القانون يضع 6 التزامات عند تجميد أموال المدرجين بقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين بـ"لائحة غسيل الأموال"..وإجراءات لرفع الأسماء من القوائم وتعديل نطاق "الأموال المجمدة"

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:00 م
مصطفى سالم - وكيل لجنة الخطة والموازنة

وكيل خطة النواب: قانون الإجراءات الضريبية خاص بالشركات العابرة للحدود

الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:00 م
النائب ياسر عمر - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وكيل "خطة النواب": تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ستجلب لمصر 14 مليار دولار

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:00 م
مجلس النواب

من هو مرتكب جريمة غسل الأموال؟ ..المادة 2 بمشروع القانون تجيب

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:00 ص

"النواب" يوافق على مقترح نائب التنسيقية بشأن تعديل مادة بقانون غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 01:56 م
مجلس النواب

"النواب": الحبس والغرامة عقوبة عدم الالتزام بتنفيذ آليات وحدة مكافحة غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 03:00 م
مجلس النواب - صورة أرشيفية

جدل فى النواب بشأن حكم الإدانة فى جرائم "غسل الأموال" فى التعديلات الجديدة

الأحد، 22 مايو 2022 02:00 م
المستشار الدكتور حنفى جبالى

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 12:30 م
مجلس النواب

"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

الأحد، 15 مايو 2022 03:14 م
مجلس النواب

تشريعية النواب توافق مبدئياً علي تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

الثلاثاء، 10 مايو 2022 01:00 ص
مجلس النواب

تشريعية النواب توافق مبدئياً علي تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

الإثنين، 09 مايو 2022 12:00 ص
غسيل الاموال

عقوبات تلاحق المتورطين في جرائم غسيل الأموال..تعرف عليها

الجمعة، 07 يناير 2022 01:00 ص
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

الأحد، 16 أكتوبر 2016 10:33 ص
المزيد من الأخبار
المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

النقض تُقرر .. صفة الوريث في الدعوى تتحقق بالصورة الضوئية لإعلام الوراثة الخاص بالمورث.. والحيثيات تؤكد: بطاقة تحقيق الشخصية ووثيقة الزواج وشهادات الميلاد ليست دليلا على الإقامة مع المستأجر الأصلي حال حياته

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

ضوابط قيد الأجانب بالسجل التجارى وفقا لقانون الاستثمار.. اعرف التفاصيل

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

رئيس حزب الاتحاد: مصر واجهت إسرائيل بجرائمها مجددا أمام العالم خلال مرافعتها بمحكمة العدل الدولية

معلومات الوزراء: تغير المناخ يؤثر عالمياً على الأمن الغذائي وقد يدفع بالملايين إلى النزوح

معلومات الوزراء: تغير المناخ يؤثر عالمياً على الأمن الغذائي وقد يدفع بالملايين إلى النزوح

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

العربية للتصنيع توقع اتفاقية مع شركة صينية لتصنيع أجهزة الرنين المغناطيسي

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولى العلمى للطب الطبيعى وعلاج الروماتيزم

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

الجندى: تعديل قانون الثروة المعدنية يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعات التعدين

المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تسعى لحلحلة القضية الفلسطينية

عقب إقراره بعد 6 أشهر.. كيف يتعامل القانون مع جرائم المسئولية الطبية؟.. 8 خطوات للتحقيق مع الطبيب ومحاكمته.. و8 مزايا للقانون الجديد.. وطبيب يؤكد: القانون بداية جيدة وخروج من وضع حالي كارثي.. وقانونى يوضح الأمر