الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 06:26 م

غسل الأموال

حبس - صورة أرشيفية

سيناريوهات تنتظر سوزى الأردنية على حكم حبسها 6 أشهر بعد طعنها على الحكم

السبت، 20 يونيو 2026 09:00 ص
صبرى نخنوخ

غسل الأموال.. الجريمة الأبرز فى قائمة اتهامات صبرى نخنوخ.. المشرع اعتبرها جريمة عابرة للقارات.. 3 مراحل متداخلة لتكوينها تبدأ بالإيداع.. وتُحدث تشوهات فى السوق والاقتصاد الوطنى.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 09:00 ص
الرقابة المالية

س وج.. كيف تنهى "القائمة السوداء" أسطورة تسييل التمويل الاستهلاكى كاش؟

السبت، 06 يونيو 2026 01:00 ص
مواقع التواصل الاجتماعي - صورة أرشيفية

مقترح برلمانى لتغليظ عقوبة غسل الأموال لمواجهة انتشار الظاهرة عبر منصات التواصل

الجمعة، 29 أغسطس 2025 01:00 م
مشاهير التيك توكرز - أرشيفية

بعد اتهام "التيك توكرز" بها.. التأصيل القانونى لـ"جرائم غسل الأموال".. من أخطر الجرائم الاقتصادية العابرة للقارات.. تتم فى 3 مسارات.. تؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة.. وخبراء يوضحون المختص بالتحقيق والعقوبات

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 12:00 م
تيك توك

من بيع المناديل إلى"غسل" الأموال.. حلم الآيفون يقود علياء قمرون إلى الزنزانة

الجمعة، 08 أغسطس 2025 07:00 م
سلاح ناري

9 وثائق.. اعرف المستندات المطلوبة لترخيص السلاح وفقًا للقانون

الجمعة، 21 فبراير 2025 11:00 ص
البنك المركزى

تعزيز التحول الرقمى.. البنك المركزى يسمح بإضافة الحوالات الواردة من الخارج بنفس اللحظة لحساب العميل.. الخدمة تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل مصر لحظيا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع

الخميس، 05 ديسمبر 2024 03:00 م
المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين، 29 أبريل 2024 11:00 ص

همزة وصل بين جهات إنفاذ القانون والتبليغ.. 29 اختصاصًا للجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرزها إنشاء قاعدة بيانات بالإخطارات ومعلومات الاشتباه.. والقيام بأعمال التحرى وطلب اتخاذ التدابير التحفظية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:00 ص
أرشيفية

حائط صد لمنع التمويلات الإرهابية.. القانون يضع 6 التزامات عند تجميد أموال المدرجين بقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين بـ"لائحة غسيل الأموال"..وإجراءات لرفع الأسماء من القوائم وتعديل نطاق "الأموال المجمدة"

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:00 م
مصطفى سالم - وكيل لجنة الخطة والموازنة

وكيل خطة النواب: قانون الإجراءات الضريبية خاص بالشركات العابرة للحدود

الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:00 م
النائب ياسر عمر - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وكيل "خطة النواب": تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ستجلب لمصر 14 مليار دولار

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:00 م
مجلس النواب

من هو مرتكب جريمة غسل الأموال؟ ..المادة 2 بمشروع القانون تجيب

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:00 ص

"النواب" يوافق على مقترح نائب التنسيقية بشأن تعديل مادة بقانون غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 01:56 م
مجلس النواب

"النواب": الحبس والغرامة عقوبة عدم الالتزام بتنفيذ آليات وحدة مكافحة غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 03:00 م
مجلس النواب - صورة أرشيفية

جدل فى النواب بشأن حكم الإدانة فى جرائم "غسل الأموال" فى التعديلات الجديدة

الأحد، 22 مايو 2022 02:00 م
المستشار الدكتور حنفى جبالى

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 12:30 م
مجلس النواب

"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

الأحد، 15 مايو 2022 03:14 م
مجلس النواب

تشريعية النواب توافق مبدئياً علي تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

الثلاثاء، 10 مايو 2022 01:00 ص
المزيد من الأخبار